持牌公司秘書打擊洗錢實務證書課程
課程講解《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》對持牌公司秘書的合規要求。
課程分為 8 個單元及 1 個測驗，課程時數為 1 小時。
對象 : TCSP 持牌公司秘書
費用 : 港幣 HKD $6,800
* 費用包括影片教材、PDF 教材、實用表格及文件範本
[課程綱要]
單元 1 : 基本公司文件要求
單元 2 : AML/CTF 政策綱領
單元 3 : KYC 了解客戶
單元 4 : 名稱篩查及持續監控
單元 5 : 員工篩選程序及培訓
單元 6 : 獨立審計
單元 7 : 其他常見事項
單元 8 : 測驗問題解答
Course•By Char Kong
