課程介紹
課程講解《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》對香港相關行業的影響，解讀法例條文，探討執法案例，分析最佳執行指引，讓學員能夠了解條例要求；課程亦會講解各種金融科技應用，包括人工智能、大數據分析、雲端運算及網絡安全等最新技術，讓學員認識如何運用最新 AI 系統進行客戶盡職審查和備存紀錄。
課程分為 3 個單元及 1 個測驗，課程時數為 3 小時。
對象 : 金融行業人士及指定非金融行業人士
(e.g 律師/會計師/公司秘書/銀行/證券/資產管理/保險/地產/匯款/財務/珠寶/虛擬資產/etc)
課程綱要
單元 1 : 香港法例、執法案例、最佳執行指引 (60分鐘)
單元 2 : 人工智能、大數據分析、雲端運算、網絡安全 (60分鐘)
單元 3 : AI 打擊洗錢系統應用 (40分鐘)
測驗 1 : 證書課程測驗 (20分鐘)
費用 : 港幣 HKD $980 (原價)
限時優惠 : 只需 HKD $98 (90% 折扣優惠)
* 必需於結帳時使用優惠碼 「AML」 方可享用優惠，有效期至 2026-03-31
學員可以自行登入網上系統，因應個人進度進行影片學習，並於完成後進行測驗。
測驗 20 題選擇題，答對 12 題合格，測驗合格者可獲得電子證書。
以下持牌人士可以向《證券及期貨事務監察委員會》提交電子證書及申報為持續培訓 CPT :
- 持牌法團（持牌法團）；
- 註冊機構（註冊機構）；
- 持牌代表（持牌代表）；
- 獲核准為負責人員的持牌代表（負責人員）；
- 名列於香港金融管理局（金管局）根據《銀行業條例》第20條備存的紀錄冊的個人（有關人士）；及
- 《銀行業條例》第71C條所指獲同意以註冊機構的主管人員（主管人員）身分行事的個人。
以下持牌人士可以向《香港海關》提交電子證書及申報為職員培訓 :
- 金錢服務經營者牌照
- 貴金屬及寶石交易商牌照
以下持牌人士可以向《公司註冊處》提交電子證書及申報為職員培訓 :
- 信託或公司服務提供者牌照
- 放債人牌照
課程綱要
導師介紹
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Char Kong
江卓謙
Kong Cheuk Him
BEng (Hons), CITP, MBCS
Char 是金融科技公司 Cloudian International (Hong Kong) Limited 創辦人，曾獲 ETNET Fintech Awards，科學園及生產力促進局之合作夥伴，AML/CTF 打擊洗錢方案 Cloudian AML Portal 開發者，擁有 TCSP 持牌公司合規主任及洗錢報告主任經驗，英國電腦學會特許信息科技師及專業會員。
全面
全方位探討打擊洗錢及恐怖分子資金籌集活動策略
專業
深入分析各行業面對的挑戰及應對方法
前瞻
運用金融科技有效打擊洗錢及恐怖分子資金籌集活動